近日,青岛工行即墨通济支行及时拦截了一笔不法资金,并配合公安民警查清资金来源,为受害者挽回资金损失3.35万元,守护了百姓的钱袋子。
10月15日，王某到青岛工行即墨通济支行柜台办理取款业务。在业务办理过程中,因系统提示异常，工行工作人员随即提高警惕,仔细询问取现用途，王某称该笔资金用于治病，非常着急。由于该笔取款资金入账时间较短，且账户内资金已被系统管控，工行工作人员一致认为该笔取款业务存在疑点，便立即将可疑线索报告即墨区反诈中心，同时以核实业务为由与王某不断进行交流，稳住其情绪。在此期间，王某察觉到异常，以投诉为由要求网点尽快办理业务。工行工作人员一边与王某周旋，拖延时间等待民警到场，一边安排员工伺机控制该人，避免因场面失控导致现场人员受伤。待公安民警到达现场后，又积极配合民警对该笔资金来源开展核查。
经查王某因在网络上听信领取乡村振兴扶贫款谣言，导致其银行账户被诈骗分子非法利用，造成受害人李某被诈骗。现被骗资金已在公安局的协助下予以冻结，待后期返还受害人。整个过程中,即墨通济支行组织有序、应对有效,凭借专业的职业素养和高度的反诈意识,及时拦截了不法资金,获得了即墨区反诈中心的高度评价。
青岛工行即墨通济支行网点负责人表示，“为不断提升网点员工的知诈、识诈、防诈、反诈能力，我们平时不仅加强员工的业务技能培训，也经常组织员工进行各类应急事件演练。”青岛工行即墨支行将始终坚持“以人民为中心”的价值取向，不断深化警银协作，共筑反诈“防火墙”，守护好百姓的钱袋子。